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当社は、平成20年5月16日開催の取締役会において、平成20年6月26日開催予定の第40回定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社グループの一層の成長を積極的に進めるにあたり、さらなる取締役会の意思決定迅速化・機動性の確保が必要であり、また、当社グループの事業の方向性に対応した取締役の職務分掌を構築するため、取締役の員数及び役付取締役に関する規定（現行定款第20条及び同第23条第2項）を変更するものであります。
2. 定款変更の内容
（下線＿部分は変更箇所）
| 現 行 定 款 |
変 更 案 |
| （取締役の員数） |
（取締役の員数） |
| 第20条 |
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当会社の取締役は10名以内とする。 |
第20条 |
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当会社の取締役は8名以内とする。 |
| （代表取締役、役付取締役及び執行役員） |
（代表取締役、役付取締役及び執行役員） |
| 第23条 |
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取締役会の決議により代表取締役を選定する。 |
第23条 |
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（現行どおり） |
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2 |
取締役会の決議により取締役社長及び取締役会議長各1名を置くほか、取締役会長1名を置くことができる。 |
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2 |
取締役会の決議により取締役会長、取締役社長、取締役会議長各1名及びその他の役付取締役を置くことができる。 |
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3 |
取締役会の決議により執行役員を置くことができる。 |
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3 |
（現行どおり） |
3. 日程
| 定款変更のための株主総会開催予定日 | 平成20年6月26日（木曜日） |
| 定款変更の効力発生日 | 平成20年6月26日（木曜日） |
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