第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株当たり金20円と決定されました。
なお、当期は1株当たり金20円の中間配当を既にお支払いしておりますので、これをあわせた年間配当金は1株当たり金40円となります。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の員数及び役付取締役に関する規定の変更を行うことが決定されました。
第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、青園雅紘、福山義人、鈴木孝博、広瀬省三、奥島孝康の5氏が再任され、和気洋子氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。
なお、奥島孝康及び和気洋子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、峯岸芳幸氏が再任され、就任しました｡なお、峯岸芳幸氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります｡
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役有賀貞一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の内規に従い一定の算定基準に基づいて退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。なお、当社は経営機構改革の一環として、平成15年6月26日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を実質的に廃止しておりますので、本議案に基づいて贈呈する退職慰労金は、同氏の取締役就任時から平成15年6月26日までの在任期間に対するものであります。
